Policia Kombëtare dhe Garda Civile e Spanjës, në një operacion të përbashkët, kanë çmontuar një organizatë kriminale ndërkombëtare të akuzuar për vjedhje të 429 mijë eurove me metodën SIM Sëapping. Agjentët kanë kryer katërmbëdhjetë kontrolle në Tarragona dhe disa pika në zonën e Barcelonës, përveçse katër në Zvicër, të cilat cuan në semuestrimin edhe të një automatiku, katër pushkëve të gjahut dhe tre pistoletave detonatore. Siç kanë thënë burime policore për “ElCaso.cat”, janë arrestuar 16 persona, shumica prej tyre anëtarë të “Trinitarios”, me kombësi shqiptare, spanjolle, domenikane, ekuadoriane, venezueliane dhe hondurase.
Siç kanë theksuar të njëjtat burime, shtatë kontrolle janë bërë në Barcelonë dhe nëntë persona janë arrestuar, tre kontrolle të tjera me tre arrestime kanë qenë në L’Hospitalet de Llobregat, dy të tjerë me dy të arrestuar në Badalona, nnjë në Terrassa dhe një kontroll tjetër me një arrestim të vetëm në qytetin Tarragona. Në anën tjetër, katër persona të tjerë janë arrestuar në Zvicër. Të gjithë ata akuzohen se i përkasin një organizate kriminale me të cilën kanë bërë transferta bankare mashtruese dhe kanë uzurpuar identitetin e të paktën njëqind viktimave.
Operacioni i përbashkët i Policisë Kombëtare dhe Gardës Civile, i cili filloi në dhjetor 2021, u fokusua në hetimin e njerëzve të lidhur me organizatën rinore “Trinitarios”, kryesisht në qytetet e Tarragona dhe Barcelonë, duke e zgjeruar këtë të fundit në popullatat në rrethin e saj. të ndikimit. Të arrestuarit merrnin shuma të mëdha parash përmes mashtrimeve kompjuterike, të cilat më pas ua transferonin anëtarëve të bandës me seli në Zvicër. Fillimisht u identifikuan rreth 30 viktima, të dhënat personale dhe bankare të të cilëve u morën përmes kodit keqdashës të instaluar në pajisjet e tyre kompjuterike.
Të arrestuarit kishin një modus operandi shumë të theksuar, të zakonshme në këto banda latine me bazë në Katalonjë, dhe kryenin transportueshmëri të paautorizuar të linjave telefonike, duke marrë kështu kartat SIM të reja që ata kontrollonin. Kështu, ata përgjonin komunikimet bankare të viktimave dhe aksesonin fondet e tyre duke përdorur kodet e verifikimit të bankave të dërguara me SMS. Ndonëse çështja nuk mbaroi me kaq, sepse ata hapën edhe llogari të reja duke përdorur identitetin e viktimave, duke u mbështetur me dokumentacion fals dhe ndërmjetës, për të transferuar më pas shumat e mashtruara dhe për t’i fshehur në llogaritë që ishin nën kontrollin e organizatës, kryesisht në Zvicër.
Policia Kombëtare dhe Garda Civile kanë arritur të gjurmojnë disa llogari bankare dhe kripto-asete për më shumë se një milion euro në llogaritë zvicerane dhe kanë konfirmuar se të arrestuarit uzurpuan identitetin e të paktën njëqind personave. Nga ana tjetër, ai ka mundur të aktivizohet në transfertat e fundit, duke bllokuar transferimin e parave në bankat zvicerane me vlerë 95 mijë euro .
Gjatë hetimeve , të përqendruara në bregdetin katalanas, megjithëse të drejtuara nga Gjykatat e Shkallës së Parë dhe udhëzimi numër 4 i Burgos dhe numri 4 i Plasència (Càceres), u ndërhynë tetë linja telefonike, pajisje kamuflimi me zë dhe pajisje të tjera elektronike. 16 të arrestuarit në Barcelonë, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa dhe Tarragona, si dhe katër në Zvicër, akuzohen për krimet e mashtrimit, pastrimit të parave, falsifikimit të dokumenteve, falsifikimit të identitetit, zbulimit të sekretet dhe përkatësia në një organizatë kriminale.